董事会会议审议情况审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

附件2:授权委托书兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席泸州老窖股份有限公司2022年第一次临时股东大会并按照如下指示行使表决权,本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担:提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于修订公司《章程》的议案√2.00关于公开发行公司债券方案的议案√作为投票对象的子议案数:(14)2.01发行规模√2.02发行方式√2.03债券期限√2.04票面金额和发行价格√2.05债券利率及其确定方式√2.06还本付息方式√2.07发行对象及向公司原有股东配售安排√2.08赎回条款或回售条款√2.09募集资金用途√2.10承销方式√2.11上市安排√2.12担保方式√2.13偿债保障措施√2.14决议的有效期√3.00关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案√4.00关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案√5.00关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目(一期)的议案√委托人姓名或名称(个人股东签名,法人股东名称上加盖公章):委托人股票账号:持股数:股;股票性质:普通股委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):被委托人身份证号码:被委托人(签名):委托签发日期:2022年月日委托书有效期:签发日至本次股东大会结束备注:本委托书复印、重新打印均有效。

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召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。

独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

年12月11日,泸州老窖股份有限公司的国窖酒生产工艺研究项目荣获第四届中国工业大奖提名奖。

证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

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是推进稻田养鱼项目。

打好扶智与扶志的组合拳,树立自强不息的奋进精神。

股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。

在白酒行业加快向品牌集中、向品质集中、向头部企业集中的进程中,面向全新的时代格局,我们有责任成为传统产业的创新者与引领者。

原味老窖系列2020年度仅上半年开设专卖店100余家,开展专场品鉴会120余场,协助代理商招募合作伙伴1300余家,服务代理商1500人次,服务终端客户46000人次,原味老窖全国运营中心为全国合作伙伴提供最优质的运营服务,将布局全国设立五大运营中心,西南运营中心、华东运营中心、华南运营中心、华北运营中心以及西北运营中心,辐射全国。

当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。

独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。

黑盖精选支链淀粉含量高达95%的优质川南高粱为原粮,经90天以上单一原粮酿造发酵周期,在气候、温度、土壤、水分、时间等全方位加乘下,充分保证酒质更为纯净。

)本次招聘需求:招聘类别|岗位|最低学历|专业|人数—|—|—|—|—管理类|产品设计岗|本科|设计学、美术学、材料学等相关专业|2公关专员岗(北京)|本科|市场营销、电子商务、互联网运营、新闻传播等相关专业|2行政文秘岗|本科|档案管理、汉语言文学、新闻学、历史学、行政管理、统计学等相关专业|5企业管理岗|本科|经济学、金融学、工商管理、财务管理、法学等相关专业|5人力资源岗|本科|工商管理、人力资源管理、行政管理、心理学等相关专业|5安全管理岗|本科|安全工程等相关专业|5资产管理岗|本科|工程管理或工业工程专业|1财务管理岗|985、211本科|经济学、金融学、会计学、财务管理等相关专业|5技术类|科研管理岗|本科|食品工程、生物工程、酿酒工程等相关专业|3信息技术岗|本科|软件技术、软件开发、管理信息系统等相关专业|5设备管理岗|本科|金属材料工程专业|1采购管理岗|本科|农学、供应链管理、物流管理等相关专业|5生产管理岗|本科|工业工程、材料工程、食品工程、油气储运等相关专业|3生产技术岗|本科|制药工程、食品工程、生物工程、酿酒工程、分析化学、食品安全等相关专业|7营销类|市场营销岗(西南)|本科|专业不限,市场营销、英语、韩语、葡萄酒、生物制药等专业优先;香港岗位接受港澳台学生(粤语流利),海外岗位接受外国国籍学生(汉语和当地语言流利)|23市场营销岗(西北)|10市场营销岗(华中)|60市场营销岗(华南)|60市场营销岗(华东)|80市场营销岗(华北)|50市场营销岗(东北)|10市场营销岗(香港)|3市场营销岗(澳大利亚)|1市场营销岗(非洲)|2市场营销岗(韩国)|1合计|354备注:除公关专员岗和部分行政专员岗工作地点可能在北京外,管理类、技术类岗位工作地点均在四川泸州;营销类岗位工作地点包括国内7个区域和境外4个区域,试用期结束定岗后在相关区域内分配。

泸州老窖秉承天地同酿,人间共生的企业哲学,发扬敬人敬业,创新卓越的企业精神,坚持国窖1573和泸州老窖为主的双品牌运作战略和五大单品组成金字塔品牌结构。

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年,泸州老窖全力打造黑盖高品质光瓶引领者,底气与自信正是源于泸州老窖中国名酒的深厚底蕴和在浓香型白酒酿造上的严苛标准。

泸州老窖股份有限公司(以下简称公司)2021年限制性股票激励计划(以下简称激励计划)规定的限制性股票预留授予条件已经成就,根据公司2021年第一次临时股东大会授权,公司于2022年7月25日召开第十届董事会十八次会议、第十届监事会九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,现确定2022年7月25日为预留部分限制性股票授予日,向46名激励对象授予342,334股限制性股票,授予价格为人民币92.71元/股。

该活动的举办受到全国各地经销商的积极响应。

**自公元1573年(明朝万历年间)起持续酿造的1573国宝窖池群,是与都江堰并存于世的活文物。

现任泸州老窖股份有限公司监事会主席。

独立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍,所发表的意见应当明确、清楚。

本次公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

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《董事会议事规则》修订内容现行董事会议事规则条款修订后的董事会议事规则条款第八条公司实行独立董事制度,公司根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)的要求设立独立董事。

泸州老窖集团:具有400多年酿酒历史的国有控股上市公司。

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